Connect with us

Hi, what are you looking for?

مستندات

تقرير وحدة التحريات المالية الكويتية حول الصندوق الماليزي السيادي وشبهة غسل الأموال

تقرير وحدة التحريات المالية الكويتية حول الصندوق الماليزي
تقرير وحدة التحريات المالية الكويتية حول الصندوق الماليزي

قدمت وحدة التحريات المالية الكويتية تقريرها مفصلا حول التعاملات المالية المشبوهة والمرتبطة بالصندوق الماليزي السيادي. وجاء التقرير في رد وزير المالية خليفة حمادة على السؤال البرلماني المقدم من النائب عبدالله جاسم المضف.

ويشير التقرير الى أن عدد البلاغات التي تلقتها الوحدة من البنوك الكويتية بلغت سبعة بلاغات على مدى سنوات لما اعتبرته شبهات في عمليات مالية داخل الكويت وتحويلات خارجية الى حسابات شركات كويتية.

نسخة PDF: تقرير وحدة التحريات المالية الكويتية بشأن الصندوق الماليزي وعلاقته في الكويت

مستندات

قال بنك الكويت المركزي أن عدد المقترضين الكويتيين حتى نهاية ديسمبر من عام ٢٠٢٠ بلغ ٤٧١،٥٤٠ ألف مقترض، وعدد المسجل بحقهم قضايا ١١،٤٨٣ مقترض.

مستندات

انتهت اللجنة التشريعية البرلمانية بالموافقة على اقتراحين نيابيين بتعديل قانون نظام الدوائر الانتخابية، رغم الملاحظات الدستورية التي أوردتها اللجنة في تقريرها الذي سيحال الى...

مستندات

انتهت اللجنة التشريعية البرلمانية الى رفض طلب النيابة العامة برفع الحصانة عن النائب مرزوق الخليفة في قضية المشاركة في الانتخابات الفرعية لقبيلة شمر.

مستندات

انتهى ديوان المحاسبة من اعداد تقرير عن تكليف مجلس الوزراء لديوان المحاسبة بشأن فحص ومراجعة لبعض المعاملات التي تشوبها شبهات فساد مرتبطة بالاستثمارات مع...

Advertisement

ندعوك لقراءة المواضيع التالية

شؤون حكومية

أثر الخلافات بين أبناء الأسرة الحاكمة له انعكاسات خطرة على مؤسسة الحكم

شؤون حكومية

يستمر تداخل ملف الرياضة الكويتية مع المشهد السياسي بقوة، فما أن هدأت “مؤقتا” رياح الصراعات بعد رفع الإيقاف، حتى بدأت تلوح في الأفق ملامح...

شؤون حكومية

تعيش أولى حكومات رئيس الوزراء بأجواء ملبدة بغيوم الشك والفساد

شؤون حكومية

لم يكن مخططا له هذا السقوط الكبير .. تفجرت الخلافات للعلن فسقطت الحكومة واستقالت